Dispunerea de masuri nr. 8/11.03.2010 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.
- Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.)
- Comitetul MONEYVAL
- Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)
- Site-ul CNVM - Prevenirea si combatera spalarii banilor si finantarii terorismului