Solicitare completare ordine de zi

CONVOCATOR REFACUT

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2022, in baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.

a. Raportul administratorului unic

b. Situatiile financiare 2022

c. Notele explicative aferente situatiilor financiare

d. Situatia modificarilor capitalurilor proprii

e. Cash flow

f. Raportul auditorului financiar

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic al societatii in baza rapoartelor privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

3. Aprobarea distribuirii de dividende actionarilor prin repartizarea sumei de 101.062 lei reprezentand profit net obtinut in anul 2022, incepand cu data de 13.06.2023. Dividendul brut este de 0,1493 lei/actiune

4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare si de mandat.

5. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la Contractul de Administrare si la Contractul de Mandat.

6. Aprobarea implementarii Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii.

7.Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance S.A.

8.Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

9. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

10.Aprobarea datei de 24.05.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 23.05.2023 ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

Declaratie privind guvernanta corporativa

Proiect hotarare A.G.O.A.

Procura speciala AGOA

Buletin vot

Buletin vot prin corespondenta AGOA