CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2023, in baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.

a. Raportul administratorului unic

b. Situatiile financiare 2023

c. Notele explicative aferente situatiilor financiare

d. Situatia modificarilor capitalurilor proprii

e. Cash flow

f. Declaratie

g. Raportul auditorului financiar

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic al societatii in baza rapoartelor privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023 .

3. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat.

4. Aprobarea programului investitional pentru exercitiul financiar 2024.

5. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2024, anexa la Contractul de Administrare si la Contractul de Mandat.

6. Alegerea Auditorului Financiar, fixarea duratei contractului de audit financiar si stabilirea onorariului convenit.

7. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

8. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 22.05.2024 ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

Declaratie privind guvernanta corporativa

Proiect hotarare A.G.O.A.

Procura speciala AGOA

Buletin vot

Buletin vot prin corespondenta AGOA