CONVOCATOR AGEA si AGOA 23.04.2025

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea modificarii si completarii Art. 6, alin.(3) din Actul Constitutiv

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii UTILAJ GREU SA, actualizat conform propunerii de la punctual anterior.

3. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

4. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 22.05.2025 ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

Proiect hotarare A.G.E.A.

Procura speciala AGEA

Buletin vot AGEA

Buletin vot prin corespondenta AGEA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Raport curent completare ordine de zi AGOA din 23.04.2025

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2024, in baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.

a. Raportul administratorului unic

b. Situatiile financiare

c. Notele explicative aferente situatiilor financiare

d. Situatia modificarilor capitalurilor proprii

e. Cash flow

f. Declaratie

g. Raportul auditorului financiar

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic al societatii in baza rapoartelor privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024 .

3. Aprobarea utilizarii profitului net obtinut in valoare de 239.172 lei pentru continuarea programului de investitii demarat in anul 2024.

4. Aprobarea incheierii facilitatii de credit in valoare de maxim 6.500.000 eur ce urmeaza a fi incheiata intre CEC Bank SA, pe de o parte si Utilaj Greu SA si Water Power Energy SA, CUI 32820980, pe de alta parte si in care Utilaj Greu SA va avea calitatea de codebitor, precum si desemnarea persoanei care va semna documentele de finantare si garantare, din partea societatii.

5. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

6. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 22.05.2025 ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

Declaratie privind guvernanta corporativa

Proiect hotarare A.G.O.A.

Procura speciala AGOA

Buletin vot AGOA

Buletin vot prin corespondenta AGOA